정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 809,156 | - 매출액 | 905,441 | |
| - 부채총계 | 430,840 | - 영업이익 | 50,030 | ||
| - 자본금 | 36,215 | - 당기순이익 | 29,105 | ||
| - 자본총계 | 378,316 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,458 | - 매출액 | 16,377 | |
| - 부채총계 | 72,565 | - 영업이익 | 3,796 | ||
| - 자본금 | 36,215 | - 당기순이익 | -2,593 | ||
| - 자본총계 | 178,893 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,155,014,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제7기(2014년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자 박영빈) - 제3-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자 박충열) - 제3-3호: 사외이사 선임의 건 (후보자 정윤택) ☞원안대로 승인 ○ 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○ 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영빈 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 前) 우리투자증권 부사장 前) 우리금융지주 전무이사 前) 경남은행 은행장 現) 동성홀딩스 부회장 |
| 박충열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 前) 동성홀딩스 전략기획실 담당임원 前) 동성에코어 대표이사 前) 동성홀딩스 부사장 現) 동성홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤택 | 1955-05 | 1 | 신규선임 | 前) 효성캐피탈 대표이사 前) 효성 재무본부장 부사장 前) 효성 재무본부장 사장 現) 정이 있는 장학재단 이사장 |
정이 있는 장학재단 (이사장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 연구개발 용역업 - 테이타베이스 처리 및 판매업 - 석유(용제) 정제업 - 기타 공업용 유기화학 제품의 제조 및 판매업 (화약류, 농약류, 소방약품을 제외) - 기타 화학제품의 제조, 가공 및 판매 - 독극물 판매업 - 폴리우레탄, 고무 및 플라스틱 제조 및 판매 - 도료, 합성수지 제조 및 판매 - 선박구성 부분품 제조 및 판매 - 소방기자재 및 고압가스류 제조 및 판매 - 단열재 및 흡음재 제조 및 판매 - 의료용 물질, 의료공구, 위생용품, 의약품, 의약 부외품 등의 제조 및 판매 - 음식료품 판매업 - 소프트웨어의 자문, 개발 및 공급업 - 전자상거래에 의한 도소매업 - 컴퓨터설비 자문 및 임대업 - 프라스틱 첨가제의 제조 및 판매 - 폐기물 종합처리업 |
종합연구소 설립 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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