정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-04-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-04-01 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안:합병계약 승인의 건 | ○ 제1호 의안:합병계약 승인의 건 ○ 제2호 의안:정관 변경의 건 (상호변경) - 변경 후 상호 : 동성코퍼레이션 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호 사내이사 선임의 건 (후보자 이재용) -제3-2호 사외이사 선임의 건 (후보자 이철수) -제3-3호 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-05-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 통일로2길 16 AIA타워 (㈜동성홀딩스 서울지점) |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항] : 감사보고 ○ 제1호 의안:합병계약 승인의 건 ○ 제2호 의안:정관 변경의 건 (상호변경) - 변경 후 상호 : 동성코퍼레이션 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사2명) -제3-1호 사내이사 선임의 건 (후보자 이재용) -제3-2호 사외이사 선임의 건 (후보자 이철수) -제3-3호 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-04-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4. 의안 주요내용은 추가 또는 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2015-04-01 회사합병 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 한국바스프 폴리우레탄 원료사업본부장 동성하이켐 PE 부문장 동성화학 대표이사 현) 동성하이켐 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철수 | 1958-03 | 1 | 신규선임 | 한국노사관계학회 회장 노동법 학회 회장 노동부 정책평가위원회 위원 노사정위원회 상무위원 현) 서울대학교 법과대학 교수 현) 동성하이켐 사외이사 |
서울대학교 법과대학교수 |
| 김홍남 | 1965-06 | 1 | 신규선임 | 대신증권 M&A 금융부 현) 대신증권 이사대우 (M&A PE 부,IB솔루션본부) 현) 동성하이켐 사외이사 |
대신증권 (이사대우) |