주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 통일로 2길 16 AIA타워 - (주)동성코퍼레이션 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제8기(2015년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 ※이익배당: 1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정윤택) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이철수) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진우 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 前 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst 現 ㈜동성코퍼레이션 미래사업담당 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤택 | 1955-05 | 1 | 재선임 | 前 효성캐피탈 대표이사 前 효성 재무본부장 사장 現 정이있는 장학재단 이사장 |
정이 있는 장학재단 (이사장) |
| 이철수 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 前 한국노사관계학회 회장 前 노동법 학회 회장 現 서울대학교 법과대학 교수 |
- |
| 김홍남 | 1965-06 | 1 | 재선임 | 前 대신증권 M&A PE부 前 대신증권 IB솔루션본부 現 대신 Private Equity 투자 본부장 |
- |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 공업용 주정 도소매업 - 주류 수출입업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |