주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신산로99 - (주)동성코퍼레이션 B1 연수실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제9기(2016년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 : 1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백정호) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정윤택) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이철수) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 박영재) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백정호 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 前 (주)동성화학 대표이사 現 동성그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤택 | 1955-05 | 1 | 재선임 | 前 효성캐피탈 대표이사 前 효성 재무본부장 사장 現 정이있는 장학재단 이사장 現 미래에셋대우증권(주) 사외이사 |
미래에셋대우증권(주) (사외이사) |
| 이철수 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 前 한국노사관계학회 회장 前 노동법 학회 회장 現 서울대학교 법과대학 교수 |
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| 김홍남 | 1965-06 | 1 | 재선임 | 前 대신증권 M&A PE부 前 대신증권 IB솔루션본부 現 대신 Private Equity 투자 본부장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영재 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) (주)동성화학 경영관리본부 임원 前) 부경회계법인 고문 現) (주)동성화인텍 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 수송장비(차량, 철도, 항공기) 부품 제조 및 판매업 - 건설장비 부품 제조 및 판매업 - 건축자재 부품 제조 및 판매업 - 전기·전자 부품 제조 및 판매업 - 엔지니어링 플라스틱 제조 및 판매업 - 복합소재 제조 및 판매업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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