정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 872,052 | - 매출액 | 852,913 | |
| - 부채총계 | 431,405 | - 영업이익 | 65,040 | ||
| - 자본금 | 45,445 | - 당기순이익 | 52,979 | ||
| - 자본총계 | 440,647 | *주당순이익(원) | 846 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 365,955 | - 매출액 | 239,572 | |
| - 부채총계 | 120,617 | - 영업이익 | 26,952 | ||
| - 자본금 | 45,445 | - 당기순이익 | 16,605 | ||
| - 자본총계 | 245,338 | *주당순이익(원) | 379 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,756,870,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 3명 - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 38 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제1호 의안 : 제9기(2016년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백정호) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정윤택) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이철수) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남) ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 박영재) ☞ 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백정호 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 前 (주)동성화학 대표이사 現 동성그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤택 | 1955-05 | 1 | 재선임 | 前 효성캐피탈 대표이사 前 효성 재무본부장 사장 現 정이있는 장학재단 이사장 現 미래에셋대우(주) 사외이사 |
미래에셋대우(주) (사외이사) |
| 이철수 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 前 한국노사관계학회 회장 前 노동법 학회 회장 現 서울대학교 법과대학 교수 |
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| 김홍남 | 1965-06 | 1 | 재선임 | 前 대신증권 M&A PE부 前 대신증권 IB솔루션본부 現 대신 Private Equity 투자 본부장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영재 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) (주)동성화학 경영관리본부 임원 前) 부경회계법인 고문 現) (주)동성화인텍 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 수송장비(차량, 철도, 항공기) 부품 제조 및 판매업 - 건설장비 부품 제조 및 판매업 - 건축자재 부품 제조 및 판매업 - 전기·전자 부품 제조 및 판매업 - 엔지니어링 플라스틱 제조 및 판매업 - 복합소재 제조 및 판매업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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