주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신산로99 - (주)동성코퍼레이션 B1 연수실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제10기(2017년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※이익배당 : 1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박충열) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영빈) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박충열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 前) 동성홀딩스 전략기획실 담당임원 前) 동성에코어 대표이사 前) 동성홀딩스 부사장 現) 동성코퍼레이션 대표이사 |
| 박영빈 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 前) 우리투자증권 부사장 前) 우리금융지주 전무이사 前) 경남은행 은행장 現) 동성코퍼레이션 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철길 | 1954-10 | 1 | 신규선임 | 前) SK이노베이션 사장 前) SK이노베이션 부회장 現) SK이노베이션 고문 |
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| 김홍남 | 1965-06 | 1 | 재선임 | 前 대신증권 M&A PE부 前 대신증권 IB솔루션본부 現 대신 Private Equity 투자 본부장 |
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