정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 47 기 | |||||
| - 자산총계 | 113,792백만원 | - 매출액 | 120,827백만원 | ||
| - 부채총계 | 25,489백만원 | - 영업이익 | 27,002백만원 | ||
| - 자본금 | 6,450백만원 | - 당기순이익 | 19,982백만원 | ||
| - 자본총계 | 88,303백만원 | * 주당순이익(원) | 1,584원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,105,713,500원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.9% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 사외이사 1명, 감사(상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제47기(2010년) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 당사는 제47기(2010년) 기말배당시 대주주 3명과 일반주주를 구분하여 차등배당을 실시하였습니다. -. 상기 2. 배당 결의의 내용은 대주주 3명 이외의 일반주주 배당금 내역입니 다. -. 대주주 3명(유성락, 이애숙, 유용환)의 현금배당금은 1주당 150원, 시가배당율은 1.4% 입니다. -. 당사는 2011년 3월 15일 개최된 감사인선임위원회에서 삼덕회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. (감사대상 사업년도 : 제48기(2011년)~제50기(2013년) 3개 사업년도) |
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| ※ 관련공시 | 2011.02.17 현금배당 결정 2011.02.21 주주총회 소집결의 2011.03.03 주주총회 소집공고 2011.03.03 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성락 | 1944-10-28 | 2 | 재선임 | 대한항공, 진로 | 이연제약(주) 대표이사 | 연세대 졸 | 대한민국 |
| 하순봉 | 1953-11-15 | 2 | 재선임 | 한국쉐링, 고려메디칼 | 이연제약(주) 부사장 | 경상대 졸 | 대한민국 |
| 장충웅 | 1949-03-07 | 2 | 재선임 | 태광사노피제약 | 이연제약(주) 전무이사 | 함창고 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중협 | 1944-03-05 | 2 | 재선임 | 한국과학기술연구원 | 이연제약(주) 사외이사 | 서울대 약학대학원 졸 일본 오사까 약학부 졸 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성창 | 1945-06-30 | 3 | 재선임 | 상근 | 현대건설, 프라임산업 | 명지기업 대표이사 이연제약(주) 감사 |
연세대 졸 | 국대한민 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 유전공학적 의약품의 제조 및 판매업 2. 천연물 의약품의 제조 및 판매업 3. 신약 스크리닝, 라이브분석 서비스 제공업 4. 원료 및 완제 의약품 생산 대행업 5. 의약외품, 의료장비, 건강기능식품의 제조 및 판매업 |
의약산업의 전문성 제고 및 사업 다각화를 위하여 유전공학, 천연물, 스크리닝 등 관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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