주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이태원동 22-76 캐피탈호텔 1층 비너스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제49기(2012년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사[사내이사 3명, 사외이사 1명]선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성락 | 1944-10-28 | 2 | 재선임 | 대한항공, 진로 | 이연제약(주) 대표이사 | 연세대 졸 | 대한민국 |
| 하순봉 | 1953-11-15 | 2 | 재선임 | 한국쉐링, 고려메디칼 | 이연제약(주) 부사장 | 경상대 졸 | 대한민국 |
| 장충웅 | 1949-03-07 | 2 | 재선임 | 태광사노피제약 | 이연제약(주) 전무이사 | 함창고 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중협 | 1944-03-05 | 2 | 재선임 | 한국과학기술연구원 | 이연제약(주) 사외이사 | 서울대 약학대학원 졸 일본 오사까 약학부 졸 |
대한민국 |