정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기(2012년) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 156,922 | - 매출액 | 114,335 | ||
| - 부채총계 | 30,567 | - 영업이익 | 21,225 | ||
| - 자본금 | 6,450 | - 당기순이익 | 16,991 | ||
| - 자본총계 | 126,355 | *주당순이익(원) | 1,317 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,580,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 사외이사 1명 총 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 인건건□ 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제49기(2012년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성락 | 1944-10-28 | 2 | 재선임 | 이연제약(주) 대표이사 |
이연제약(주) 대표이사 |
연세대학교 졸업 | 대한민국 |
| 하순봉 | 1953-11-15 | 2 | 재선임 | 이연제약(주) 부사장 |
이연제약(주) 부사장 |
경상대학교 졸업 |
대한민국 |
| 장충웅 | 1949-03-07 | 2 | 재선임 | 이연제약(주) 부사장 |
이연제약(주) 부사장 |
함창고 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중협 | 1944-03-05 | 2 | 재선임 | 한국과학기술연구원 | 이연제약(주) 사외이사 |
일본 오사까대 약학부 졸업 서울대학교 약학대학원 졸업 |
대한민국 |