주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 장문로 23 (이태원동) 캐피탈호텔 1층 비너스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제52기(2015년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사[사내이사 3명] 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순옥 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 숙명여대 졸 현) 이연제약(주) 부회장 |
| 박수천 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 고려대 졸 종근당, 한올제약 현) 이연제약(주) 대표이사 사장 |
| 유용환 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 펜실베니아대학교 졸 현) 이연제약(주) 전무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 동물의약품 제조, 판매 및 생산대행업 | 의약품 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 11. 유전공학적 의약품의 제조 및 판매업 12. 천연물 의약품의 제조 및 판매업 |
11. 유전공학적 의약품의 제조, 판매 및 생산대행업 12. 천연물 의약품의 제조, 판매 및 생산대행업 |
기존 목적사업영역 확대 | |