정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,929 | - 매출액 | 114,507 | |
| - 부채총계 | 43,101 | - 영업이익 | 19,837 | ||
| - 자본금 | 6,450 | - 당기순이익 | 11,338 | ||
| - 자본총계 | 217,828 | *주당순이익(원) | 879 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,870,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ 제1호 의안 : 제52기(2015년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사[사내이사 3명] 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순옥 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 숙명여대 졸 현) 이연제약(주) 부회장 |
| 박수천 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 고려대 졸 종근당, 한올제약 현) 이연제약(주) 대표이사 사장 |
| 유용환 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 펜실베니아대학교 졸 현) 이연제약(주) 전무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 동물의약품 제조, 판매 및 생산대행업 | 의약품 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 11. 유전공학적 의약품의 제조 및 판매업 12. 천연물 의약품의 제조 및 판매업 |
11. 유전공학적 의약품의 제조, 판매 및 생산대행업 12. 천연물 의약품의 제조, 판매 및 생산대행업 |
기존 목적사업영역 확대 | |