주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 장문로 23 (이태원동) 캐피탈호텔 1층 비너스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제53기(2016년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 감사[상근감사 1명] 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제368조의4에 의거하여 상기 제53기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. (전자투표제도 도입) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성창 | 1945-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 졸 현대건설, 프라임산업 현) 명지기업 대표이사 현) 이연제약(주) 감사 |