주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-11-29 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 (삼성동) COEX 컨퍼런스룸 327 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사[사외이사 1명] 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2017-10-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석호 | 1947-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 약학대 졸 미국 위스콘신대학교 생화학 박사 미국 하버드대학교 의대 Merck 연구소 식품의약품안전처 국립독성연구원장 현) DDR Consulting Inc. 대표이사 |
DDR Consulting Inc. (대표이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17. 신기술 개발 및 연구용역사업 18. 의약품(유전공학 및 천연물 포함) 플랜트에 대한 설계, 설비운영, 유지보수 및 판매업 19. 신기술 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업 |
의약품 플랜트 및 신기술 관련 사업 추가를 통한 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 17. 전 각호에 부대하는 일체의 사업 | 20. 전 각호에 부대하는 일체의 투자 및 사업 | 기존 목적사업영역 확대 | |