주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-18 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 205-5 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 1) 제1호의안: 제10기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표/손익계산서/이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 2) 제2호의안: 이사선임의건 3) 제3호의안: 이사보수한도승인의건 4) 제4호의안: 감사보수한도승인의건 5) 제5호의안: 정관일부변경의건 6) 제6호의안: 주식매수선택권 부여의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지창수 | 1935-10-16 | 3년 | 신규선임 | .국세청 차장 역임 .사단법인 세우 회 회장 역임 '87.10.02 한국알콜산업(주)사장 취임 '98.03.01 회장 취임 |
한국알콜산업(주) 회장 | 서울대학교 상과대 졸 | 한국 |
| 지용석 | 1964-03-29 | 3년 | 신규선임 | (주)국제에스터 대표이사 '03.03.21 한국알콜산업(주) 기획이사 취임 |
한국알콜산업(주)대표이사 | 연세대학교 의학과 졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해웅 | 1936-06-27 | 3년 | 신규선임 | '78 동아금속(주) 대표이사 '89 (주)캘 코벤 대표이사 |
(주)남성 텔레콤 고문 | 서울대학교 상과대 졸 | 한국 |