주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-17 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 논현동 205-5 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 1) 제1호의안: 제11기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표/손익계산서/이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안: 이사선임의건(상근이사 1명) 3) 제3호의안: 감사선임의건(감사 1명) 4) 제4호의안: 이사보수한도승인의건 5) 제5호의안: 감사보수한도승인의건 6) 제6호의안: 임원보수및퇴직금규정 제정의 건 7) 제7호의안: 주식매수선택권 부여의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진배 | 1968-06-02 | 3 | 재선임 | 1991~2002.호남석유화학 2003.이엔에프테크놀로지 |
(주)이엔에프테크놀로지 전무 | 한국과학기술원 박사 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재호 | 1965-02-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2000.아주대학병원 성형외과학교실 조교수 | 정재호정지혁 성형외과 원장 | 연세대학교 의과대 박사 | 한국 |