주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-22 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 205-5 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제12기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강희신 | 1966-05-06 | 3년 | 재선임 | '91-'97 한화종합화학 '98-'99 ㈜K&K International 이사 '00- ㈜이엔에프테크놀로지 전무 |
(주)이엔에프테크놀로지 전무 | 서울대학교 화학공학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선양국 | 1961-11-02 | 3년 | 신규선임 | ‘96-’00 삼성종합기술원 ‘00-’07 한양대학교 부교수 ‘07- 한양대학교 교수 |
한양대학교 교수 Illinois Institute of Technology 연구교수 |
서울대학교 화학공학과 박사 | 대한민국 |