주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 205-5 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지용석 | 1964-03-29 | 3년 | 재선임 | '89 연세대학교 의과대 졸업 현) (주)케이씨엔에이 대표이사 현) 한국알콜산업(주) 대표이사 |
(주)이엔에프테크놀로지 대표이사 | 연세대학교 의학과 졸 | 대한민국 |
| 지창수 | 1935-10-16 | 3년 | 재선임 | '80-'82 서울지방 국세청장, 국세청 차장 현) 케이씨엔에이 회장 현) 한국알콜산업(주) 회장 |
(주)이엔에프테크놀로지 회장 | 서울대학교 상과대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유철형 | 1966-01-03 | 3년 | 신규선임 | '91 제33회 사법시험 합격 현) 법무법인 태평양 변호사 현) 한국국제조세협회 섭외이사 |
법무법인 태평양 변호사 | 서울대학교 법학과 졸 | 대한민국 |