주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 205-5 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제14기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진배 | 1968-06-02 | 3년 | 재선임 | '91-'02 호남석유화학㈜/책임연구원 '03- ㈜이엔에프테크놀로지/연구소장 |
(주)이엔에프테크놀로지 부사장 | 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재호 | 1965-02-28 | 3년 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 의학박사 '2000.아주대학병원 성형외과학교실 조교수 정재호정지혁 성형외과 원장 |
(주)이엔에프테크놀로지 감사 | 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 공업용 주정의 도소매 | 공업용 주정의 도소매 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |