주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 통영로5 과천시시설관리공단 2층 세미나룸1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 17 기 (2016.01.01~2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 후보는 추후 확정시 통지 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -사외이사 후보는 현재 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 의약품, 원료의약품, 의약부외품, 화장품 및 건강 관련 식품 또는 제품의 가공 및 소분 판매업 | 4. 의약품, 원료의약품, 의약부외품, 화장품, 화장품 원료 및 건강 관련 식품 또는 제품의 제조 가공 및 소분 판매업 | 목적사업 명확화 및 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |