정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 354,573 | - 매출액 | 158,284 | |
| - 부채총계 | 94,785 | - 영업이익 | 18,459 | ||
| - 자본금 | 3,805 | - 당기순이익 | 12,665 | ||
| - 자본총계 | 259,788 | *주당순이익(원) | 1,764 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,520,586,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 17 기 (2016.01.01~2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 이찬희 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.시가배당율 산정은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의('16.12.21~'16.12.27) 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. (산술평균 : 114,840) 2. 배당과 관련하여 2016년 12월 31일 현재 발행주식총수는 7,610,890주이며, 자기주식 7,958주를 제외한 배당대상주식수는 7,602,932주입니다. 3.배당금은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | (현) 충북대학교 미생물학전공 교수 -대한바이러스학회 회장('09.1~'09.12) -한국미생물학회 실무위원장('08.1~'08.12) -한국분자생물학회 대의원('09.1~'11.12) -(재)목암생명공학연구소 고문('09.3~'17.2) |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 의약품, 원료의약품, 의약부외품, 화장품 및 건강 관련 식품 또는 제품의 가공 및 소분 판매업 | 4. 의약품, 원료의약품, 의약부외품, 화장품, 화장품 원료 및 건강 관련 식품 또는 제품의 제조 가공 및 소분 판매업 | 목적사업 명확화 및 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |