주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로13(코오롱타워 별관) 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 18 기 (2017.01.01~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명 재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) 제4-1호 의안 : 감사 후보는 추후 확정시 통지 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -감사 후보는 현재 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우석 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | -산업자원부 이사관 -코오롱생명과학 대표이사(現) -코오롱제약 대표이사(現) -티슈진 대표이사(現) |