주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무재표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호:사내이사 선임의 건(박우동) - 제2-2호:사내이사 선임의 건(황세영) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. 2) 제17기 정기주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 3) 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우동 | 1951-04 | 2 | 재선임 | -現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 부회장 -영남대학교 화학공학과 졸업 |
| 황세영 | 1965-07 | 2 | 재선임 | -現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 부사장 -한국씨티은행 센터장 -연세대 경영대학원 MBA졸업 |