주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제2-1호: 홈페이지 주소 변경의 건 - 제2-2호: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 - 제2-3호: 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-4호: 집중투표제 관련 변경의 건 - 제2-5호: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 - 제2-6호: 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호:사내이사 류진 선임의 건 - 제3-2호:사외이사 정현옥 선임의 건 - 제3-3호:사외이사 유시춘 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건(사외이사 2명) - 제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 양일수 선임의 건 - 제4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 이전환 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 정현옥 선임의 건 6) 제6호 의안 :이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. 2) 제18기 정기주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 3) 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 대표이사 회장 - 現)한국경제인협회 회장 - 서울대학교 영문학과 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양일수 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - (주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사 |
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| 정현옥 | 1957-10 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사 |
- |
| 이전환 | 1961-02 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)법무법인 태평양 고문 - 現)S-Oil(주) 사외이사 - 국세청 차장 - 미 Univ. of Washington 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과 학사 |
-S-Oil(주) 사외이사 |
| 유시춘 | 1951-05 | 2 | 신규선임 | - 現)EBS(한국교육방송공사) 이사장 - 국가인권위원회 상임위원 - 고려대학교 국문학과 학사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일수 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - (주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사 |
| 이전환 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)법무법인 태평양 고문 - 現)S-Oil(주) 사외이사 - 국세청 차장 - 미 Univ. of Washington 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과 학사 |
| 정현옥 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |