정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,607,570 | - 매출액 | 2,819,677 | |
| - 부채총계 | 1,514,576 | - 영업이익 | 111,054 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 51,652 | ||
| - 자본총계 | 1,092,994 | *주당순이익(원) | 1,841 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,331,791 | - 매출액 | 2,040,817 | |
| - 부채총계 | 1,144,719 | - 영업이익 | 113,931 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 78,212 | ||
| - 자본총계 | 1,187,072 | *주당순이익(원) | 2,792 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,006,285,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -사내이사 1명(재선임) -사외이사 4명(재선임2명,신규선임2명) 2) 감사위원회 위원 선임 -사외이사인 감사위원 3명 (재선임1명, 신규선임2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건(원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류 진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - (주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 - 미국 Dartmouth College MBA 수료 - 서울대학교 영문과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍철근 | 1953-04 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 국제조세담당 고문 - 대구 지방국세청장 - 미국 인디애나주립 대학원 행정학 석사 |
-도레이케미칼(주)감사 |
| 류시관 | 1963-09 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現) 김&장 법률사무소 변호사 - 한국스탠다드차타드금융 지주회사 부사장 - 미국 아이오와주립대 법학전문대학원 법학 박사 |
- |
| 김명중 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | - 前)삼일회계법인 상무 - 서울대학교 영어영문 학과졸업 |
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| 고원도 | 1948-02 | 2 | 신규선임 | - 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사 - 미국Hult international MSM 졸업 - 서울대학교 건축학과 졸업 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍철근 | 1953-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 국제조세 담당 고문 - 대구 지방국세청장 - 미국 인디애나주립대학원 행정학 석사 |
| 류시관 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現) 김&장 법률사무소 변호사 - 한국스탠다드차타드금융지주 회사 부사장 - 미국 아이오와주립대 법학전문 대학원 법학박사 |
| 김명중 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)삼일회계법인 상무 - 서울대학교 영어영문학과 졸업 |