주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명(최한명, 박우동) 4) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한명 | 1951-06 | 2 | 재선임 | 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 부회장 (주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 사장 서울대학교 금속공학과 졸업 |
| 박우동 | 1951-04 | 2 | 재선임 | 現)(주)풍산 방산총괄 사장 (주)풍산 방산총괄 부사장 영남대학교 화학공학과 졸업 |