주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신평동 560번지 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 목적사항 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호의안: 제21기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (이익배당예정내용 - 현금배당:주당100원) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안: 이사 심상우 임기만료에 의한 재 선임의 건 제3-2호 의안: 이사 임채윤 임기만료에 의한 재 선임의 건 - 제4호의안: 감사 선임의 건(비상근1명) - 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심상우 | 1954-12-15 | 3 | 재선임 | 대동중공업(주) 쌍용중공(주)(현STX엔진(주)) |
(주)에스앤더블류 전무이사 | 경상대학교 대학원 기계과졸업 | 대한민국 |
| 임채윤 | 1957-08-14 | 3 | 재선임 | (주)에스앤더블류 | (주)에스앤더블류상무이사 | 경남공업전문대 공업경영과졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한종 | 1948-04-16 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)한일수산 (주)크린랩 |
호석산업대표 | 동아대학교 최고경영자과정 수료 | 대한민국 |