주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신평동 560번지 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 목적사항 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 부의안건 - 제1호의안: 제23기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안),자본변동표, 현금흐름표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사1명) 제3-1호 의안 : 정화섭 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 정우진 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 정영환 사외이사 선임의 건 - 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정 화 섭 | 1946-12-13 | 3 | 재선임 | 신일너트공업사 대표,(주)우성밸브 대표이사,신일공업사 대표,신일공업(주) 대표이사,프리멕코리아(주) 대표이사 | (주)에스앤더블류 대표이사,부산시기계공업협동조합이사장,원자력산단개발(주) 이사 | 동아대 최고경영자과정 수료,한국해양대 AMP 수료 | 대한민국 |
| 정 우 진 | 1974-03-11 | 3 | 신규선임 | - | 신일공업(주) 대표이사,(주)에스앤더블류 부사장 | 일본 제경대학졸업,부산대학교 대학원 해양MBA 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정 영 환 | 1952-03-20 | 3 | 재선임 | 현대그룹 현대건설,현대그룹 현대해상 | 고려교통(주) 대표이사 | 서울대 법과대 졸업 | 대한민국 |