정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 85,865 | - 매출액 | 70,545 | |
| - 부채총계 | 30,801 | - 영업이익 | 510 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | 2,565 | ||
| - 자본총계 | 55,064 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제23기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안),자본변동표,현금흐름표 승인의 건 --->원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 --->원안대로 가결 제3호의안:이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제3-1호의안:정화섭사내이사 선임의 건 --->원안대로 가결 제3-2호의안:정우진사내이사 선임의 건 --->원안대로 가결 제3-3호의안:정영환사외이사 선임의 건 --->원안대로 가결 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 --->원안대로 가결 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 --->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -주주총회소집공고 (2013.03.13) -주주총회소집결의 (2013.02.26) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정화섭 | 1946-12-13 | 3 | 재선임 | 신일너트공업사 대표,(주)우성밸브 대표이사,신일공업사 대표,신일공업(주)대표이사,프리멕코리아(주)대표이사 | (주)에스앤더블류 대표이사,부산시기계공업협동조합이사장,원자력산단개발(주)이사 |
동아대 최고경영자과정 수료,한국해양대 AMP수료 | 대한민국 |
| 정우진 | 1974-03-11 | 3 | 신규선임 | - | 신일공업(주)대표이사,(주)에스앤더블류 부사장 |
일본 제경대학졸업,부산대학교 대학원 해양MBA졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영환 | 1952-03-20 | 3 | 재선임 | 현대그룹 현대건설,현대그룹 현대해상 | 고려교통(주)대표이사 | 서울대 법과대 졸업 | 대한민국 |