주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로170번길 29(신평동) 본사 3F 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 목적사항 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의 안건 - 제1호의안:제24기(2013년1월1일~2013년12월31일) 대차대조표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안),자본변동표, 현금흐름표 승인의 건 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호의안 : 임채윤 이사 임기만료에 의한 재선임의 건 - 제4호의안:감사 선임의 건(비상근 1명) : 김한종 감사 임기만료에 의한 재선임의 건 - 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임채윤 | 1957-08-14 | 3 | 재선임 | - | (주)에스앤더블류 상무이사 | 경남공업전문대 공업경영과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한종 | 1948-04-16 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)한일수산근무 (주)크린랩근무 |
호석산업 대표 | 동아대학교 최고경영자과정 수료 | 대한민국 |