주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29(신평동) 본사 3F 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안:제26기(2015년1월1월~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제2-1호의안:사내이사 정화섭 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 정우진 선임의 건 제2-3호의안:사외이사 정영환 선임의 건 제3호의안:이사보수 한도 승인의 건 제4호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화섭 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 전 부산시기계공업협동조합 이사장 현 원자력산단개발(주)이사 현 (주)에스앤더블류 대표이사(회장) |
| 정우진 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 현 코리아밸브(주) 대표이사 현 (주)에스앤더블류 이사(사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 현 고려교통(주) 대표이사 | 고려교통(주) (대표이사) |