정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,344 | - 매출액 | 48,783 | |
| - 부채총계 | 15,000 | - 영업이익 | 104 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | 2,615 | ||
| - 자본총계 | 57,344 | *주당순이익(원) | 363 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임(정화섭,정우진)- 사외이사 1명 재선임(정영환) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제26기(2015년1월1일~2015년 12월31일)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 이사선임의 건 (사내이사2명,사외이사1명) 제2-1호의안:사내이사정화섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호의안:사내이사정우진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호의안:사외이사정영환 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-07 주주총회소집결의 2016-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화섭 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 전 부산시기계공업협동조합 이사장 현 원자력산단개발(주) 이사 현 (주)에스앤더블류 대표이사(회장) |
| 정우진 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 현 코리아밸브(주) 대표이사 현 (주)에스앤더블류 이사(사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 현 고려교통(주) 대표이사 | 현 고려교통(주) 대표이사 |