주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 [부의안건] 제1호 의안 제27기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박우호 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 비상근감사 김한종 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 무상증자의 건(주주제안 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제7호 의안 무상증자의 건은 무상증자 100~200% 실시를 제안하는 주주제안 건으로 법령 및 당사의 정관에 위배되지 않으므로 제 27기 정기주주총회의 부의안건으로 상정하였습 니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우호 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 환영보도 근무 영진공업사 근무 신일너트공업사 근무 (주)에스앤더블류 상무이사(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한종 | 1948-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 동아대학교 최고경영자과정 수료 (주)한일수산 근무 (주)크린랩 근무 호석산업 대표(현) |