정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-12-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 11월 30일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회소집장소 및 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 부산시 사하구 다대로 170번길 29(신평동) 본사 3F 회의실 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24(범천동) 부산상공회의소 8F 임원회의실 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 정관 일부 변경의 건(신규사업관련 사업목적 추가외) |
제1호 의안 정관 일부 변경의 건 (신규사업 관련 사업목적 추가외) 제2호 의안 이사선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 사내이사 이순동 신규선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 임재만 신규선임의 건 제2-3호 의안 사외이사 박준규 신규선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-24 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24(범천동) 부산상공회의소 8F 임원회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 (신규사업 관련 사업목적 추가외) 제2호 의안:이사선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) 제2-1호 의안:사내이사 이순동 신규선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 임재만 신규선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 박준규 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-11-30 주주총회소집결의 2018-10-30 주주총회소집결의 2018-10-16 주주총회소집결의 2018-09-18 주주총회소집결의 2018-08-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순동 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 물리학과 졸업 한국학술정보 컨텐츠개발부 부장 (주)엠젠플러스 커머스사업부 부장 (주)코리아스칼라 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임재만 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 언론문화학부 졸업 예당미디어 근무 호서대학교 겸임교수 (실용음악과) 목포과학대학교 겸임교수 (실용음악과) 베이엔터테이먼트 대표 |
베이엔터테이먼트 대표 |
| 박준규 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | UCLA EXTENSION VOICE전공 (주)디지털베이 이사 |
(주)디지털베이 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 반도체장비 관련 제조업 10. 반도체장비 관련 도소매업 11. 반도체장비 관련 컨설팅 및 서비스업 12. 전자부품 제조업 13. 전자부품 도소매업 14. 무역업 15. 반도체 장비 관련 연구개발업 16. 전자부품 관련 연구개발업 17. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 18. 신재생에너지 및 냉, 난방기 관련 기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업 19. 환경, 건설, 정보통신 산업관련기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업 20. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공업 21. 온실가스 감축 및 제거 장비 설계, 제조, 공사 및 판매업 22. 국내외 탄소 배출 건 매매 및 이에 수반되는 기술용역업 23. 부동산 매매업 24. 대부업 및 대부중개업 25. 그 외 기타 여신금융업 26. 블록체인을 이용한 정보자료처리 27. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문적 서비스 28. 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템통합구축서비스자문, 개발 및 판매업 29. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임대업 30. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문적 서비스 31. 소프트웨어 개발, 연구, 용역, 위탁, 판매유통, 수출입업, 전산장비 판매업 32. 보안장비 개발, 제조 및 판매업 33. 보안 및 네트워크 유지보수 및 장비대여업 34. 정보통신 단말기기 및 동 부분품의 제작 및 판매업 35. 전자인증서비스업 36. 전자적수단에 의한 금융결제 관련사업 37. 전자상거래 및 통신 판매업 38. 전자금융업, 전자지급결제 및 부가통신사업 39. 전자화폐, 전자화폐 환전, 전자화폐 결제와 그 대행업, 전자화폐 중개 및 가상화폐 관련사업 40. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 41. 의약품관련 연구 및 개발업 42. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 43. 생식의학기술개발 및 해외수출 44. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 45. 기타 의료업 46. 의료기기 및 의료용품 판매업 47. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업 48. 의약품 제조 및 도,소매업 49. 기타 위에 관련된 도, 소매업 50. 기타 위에 관련된 수출입 업무 및 무역업 51. 기타 위 각 호에 부대하는 사업 또는 관련되는 일절의 사업 |
9. 먹는 샘물 제조 판매업 10. 음료수 제조, 가공, 판매업 11. 건강기능식품 제조 판매업 12. 창고 보관업 13. 택배 운송업 14. 통신판매업 15. 서비스, 용역제조업 16. 전자, 항공, 국방, 반도체 등 재료 및 부품 제조 가공판매업 17. 실리콘카바이드 잉곳 및 웨이퍼, Epitaxy, Fab 제조 및 판매업 18. 자동차 자율주행 관련 인공지능 시스템 개발 19. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 클라우드 시스템 개발, 제조업 20. 연예인 매니지먼트업 21. 엔터테인먼트 연관사업 22. 보유 음원의 대여 및 유통, 판매사업 23. 벤처기업 발굴, 운영 및 투자업 24. 위 각항에 관련된 수출입업 25. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 확정 건 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |