정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 790,379 | - 매출액 | 707,931 | |
| - 부채총계 | 481,495 | - 영업이익 | 13,777 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 4,819 | ||
| - 자본총계 | 308,884 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 783,085 | - 매출액 | 703,636 | |
| - 부채총계 | 477,138 | - 영업이익 | 13,456 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 4,729 | ||
| - 자본총계 | 305,947 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,224,336,140 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제13기 감사보고 2. 제13기 영업보고 3. 제13기 내부회계관리제도 운용실태 보고 [의결사항] 제1호의안 : 제13기(2020.01.01~ 2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안 )포함) 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 배당금 60원) → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 황수 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 양재찬 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 유상석 → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 강상규 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건 상근감사 문채주 →의안 부결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 2021년 3월 26일(금) 제13기 정기 주주총회에서 전자 투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등을 실시하였고, 그 결과 제4호 의안에 대해서는 과반수의 반대로 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 당사 정관 제41조 1항에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수 | 1960-11 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사 전) 알스톰 코리아 대표이사 전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장 |
| 양재찬 | 1969-05 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO 전) 일진그룹 직속기구 상무 전) ㈜SIT 대표이사 전) 한화그룹 경영기획실 상무 |
| 유상석 | 1967-11 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장 전) 일진전기(주) 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 품질경영 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상규 | 1979-04 | 1 | 신규선임 | 현) 광주과학기술원 부교수 전) 한국기계연구원 선임연구원 전) 과학기술연합대학원대 학교 부교수 전) 서울대학교 정밀기계설 계 공동연구소 선임 연구원 |
- |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |