주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 08 : 30 | |
| 2. 장소 | 경기도 화성시 안녕동 112-83 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호의안 :제2기(2009.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 :정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건(20억 한도) 제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건(2.5억 한도) 제6호의안 :임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진용 | 1950-09-03 | 1 | 재선임 | 일진전기(주) 대표이사 | 일진전기(주) 대표이사 부회장 | 인하대 전기공학과 | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-08 | 1 | 재선임 | 일진전기(주) 대표이사 일진홀딩스(주) 대표이사 |
일진전기(주) 대표이사 일진홀딩스(주) 대표이사 |
연세대 경영학과 | 대한민국 |
| 김희수 | 1955-10-04 | 1 | 재선임 | 일진전기(주) 부사장 | 일진전기(주) 자산개발실장 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용오 | 1942-12-30 | 1 | 재선임 | -한국전력공사 서울지역본부장-한국동서발전 사장 |
- | 고려대학교 경영대학원 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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