주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 안녕동 112-83 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제5기(2012.1.1~2012.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결재무제표) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | - 2006.01 일진중공업(주) 대표이사 취임 - 2007.01 일진전기(주) 대표이사 취임 - 2008.07 일진홀딩스(주) 대표이사 취임 - 2011.07 일진전기 대표이사 선임 |
일진전기(주)대표이사 일진홀딩스(주)대표이사 |
연세대 경영학과 미국 미시간대 경영학(석사) |
대한민국 |
| 신원식 | 1955-10-29 | 1 | 재선임 | - 2006.10 일진전기(주) 해외그룹 전무 - 2009.01 일진전기(주) 사업개발실 부사장 - 2011.07 일진전기(주) CFO - 2012.12 일진전기 대표이사 선임 |
일진전기(주)대표이사 | 서울대 행정학(석사) | 대한민국 |
| 김희수 | 1955-10-04 | 1 | 신규선임 | - 2003.09 일진다이아몬드(주) 사업부장(상무) -2010.01 자산개발실 실장(부사장) -2013.01 일진전기(주) 국내영업본부 본부장 |
일진전기(주) 국내영업본부 본부장 |
고려대 법학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정찬기 | 1953-03-14 | 1 | 신규선임 | - 2009.02 한국전력공사 기획본부장 - 2009.03 한전KPS 사외이사 - 2011.03 서울과학종합대학원 초빙교수 |
서울과학종합대학원대학교 초빙교수 | 서강대학교경영대학원(경영학석사) | 대한민국 |