주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2013.1.1~2013.12.31) 결산재무제표(별도및연결재무제표) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | - 2008.07 일진홀딩스(주) 대표이사 취임 - 2011.07 일진전기(주) 대표이사 선임 |
일진전기(주) 대표이사 일진홀딩스(주) 대표이사 |
연세대학교 경영학과 미국 미시간대 경영학(석사) |
대한민국 |
| 김희수 | 1955-10-04 | 1 | 재선임 | - 2010.01 자산개발실 실장(부사장) - 2014.01 일진전기(주) 중전기사업본부장 |
일진전기(주) 중전기사업본부장 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김영민 | 1955-01-02 | 1 | 신규선임 | - 2012.06 대한전선(주) 전력사업부장 - 2014.01 대한광통신(주) 대표이사 - 2014.02 일진전기(주) 전선사업본부장(사장) |
일진전기(주) 전선사업본부장 | 서울대학교 영어교육 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정찬기 | 1953-03-14 | 1 | 재선임 | - 2009.02 한국전력공사 기획본부장 - 2009.03 한전KPS사외이사 -2011.03 서울과학종합대학원대학교 총빙교수 |
서울과학종합대학원대학교 초빙교수 | 서강대학교경영학원(경영학석사) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손용식 | 1960-09-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2005.01 삼성물산(주) 상사 감사팀장 - 2010.12 삼성물산(주) 상사 정보시스템 담당 상무(CIO) - 2013.07 이스트밸리 종합조정실 부사장(CFO) |
- | 고려대학교 대학원(회계학) | 대한민국 |