정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 835,753 | - 매출액 | 877,784 | |
| - 부채총계 | 514,666 | - 영업이익 | 20,115 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 4,983 | ||
| - 자본총계 | 321,087 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 836,109 | - 매출액 | 876,755 | |
| - 부채총계 | 514,564 | - 영업이익 | 20,177 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 4,715 | ||
| - 자본총계 | 321,545 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,595,058,830 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명(사내이사) 비상근이사 1명(사외이사) 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [ 보고사항 ] 1. 감사보고 2. 영업보고 [ 의결사항 ] 제1호의안:제6기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호의안:이사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호의안:감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | □ 2006.01 일진중공업(주) 대표이사 취임 □ 2007.01 일진전기(주) 대표이사 취임 □ 2008.07 일진홀딩스(주) 대표이사 취임 □ 2011.07 일진전기(주) 대표이사 선임 |
□일진전기(주)대표이사 □일진홀딩스(주)대표이사 |
연세대학교 경영학과 미국 미시간대학교 경영학(석사) |
대한민국 |
| 김희수 | 1955-10-04 | 1 | 재선임 | □ 2003.09 일진다이아몬드(주) 사업부장(상무) □ 2010.01 일진전기(주) 자산개발실 실장(부사장) □~2013.12 일진전기(주) 국내영업본부장 |
□일진전기(주) 중전기사업본부장 □일진전기(주) 대표이사 |
고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김영민 | 1955-01-02 | 1 | 신규선임 | □~2012.06 대한전선(주) 마케팅부문장, 전력사업부장 □~2014.01 대한광통신(주) 대표이사 |
□일진전기(주) 전선사업본부장/사장 | 서울대학교영어교육 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정찬기 | 1953-03-14 | 1 | 재선임 | □~2007.05 한전케이피에스(주) 비상근 이사 □~2010.05 한국남부발전(주) 비상근 이사 한국전력공사 □~2011.01 한국전력공사 기획본부장 □2011.03~ 서울과학종합대학원대학교 초빙교수 |
□서울과학종합대학원대학교 초빙교수 | 서강대학교 경영대학원(경영학석사) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손용식 | 1960-09-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | □~2005.01 삼성물산(주) 상사 감사팀장 □~2010.12 삼성물산(주) 상사 정보시스템 담당(CIO) □~2011.11 삼성물산(주) 자문역 □~2013.07 이스트밸리 종합조정실 부사장(CFO) |
- | 고려대학교 대학원 회계학 | 대한민국 |