주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2014.01.01~2014.12.31) 결산재무제표(별도및연결재무제표) 승인의 건 ※ 배당예정사항:1주당 배당금 80원(액면배당율8%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - 현)일진전기(주) 대표이사 현)일진홀딩스(주) 대표이사 - 2011.07 일진전기(주) 대표이사 선임 - 2008.07 일진홀딩스(주) 대표이사 취임 - 연세대학교 경영학과, 미국 미시간대 경영학(석사) |
| 김희수 | 1955-10 | 1 | 재선임 | - 일진전기(주) 대표이사, COO - 2015.01 일진전기(주) COO - 2010.01 자산개발실 실장(부사장) - 고려대학교 법학과 |
| 성경현 | 1959-03 | 1 | 신규선임 | - 현)일진전기(주) 경영지원실장 - 2001.01 삼성전자 기획실 - 고려대학교 경제학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조학국 | 1949-05 | 1 | 신규선임 | - 현) 법무법인광장 고문 - 2003.03 공정저래위원회 부위원장 - 1999.06 대통령비서실 경제수석실 재정경제비 서관 - 1999.04 공정거래위원회 정책국장 - 제13회 행정고시 합격 - 하와이대학교대학원 경제학 박사 - 서울대학교 경제학 박사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형근 | 1945-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 현) 법무법인 에이스 변호사 - 현) 뉴라이트전국연합 상임의장 - 2008.09 국민건강보험공단 이사장 - 2006.07 한나라당 최고위원 - 제17대 한나라당국회의원 - 제16대 한나라당국회의원 - 제15대 신한국당국회의원 - 국가안전기획부 제1차장 - 제12회 사법시험 합격 - 미시간대 형사법 법학 석사 - 서울대 대학원 국제법 법학 석사 - 서울대학교 법과대 법학과 졸업 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |