정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 794,512 | - 매출액 | 770,718 | |
| - 부채총계 | 466,275 | - 영업이익 | 30,542 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 12,897 | ||
| - 자본총계 | 328,237 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 787,650 | - 매출액 | 785,553 | |
| - 부채총계 | 452,799 | - 영업이익 | 35,197 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 17,612 | ||
| - 자본총계 | 334,851 | *주당순이익(원) | 475 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,965,781,520 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명(사내이사) 비상근이사 1명(사외이사) 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [ 보고사항 ] 1. 감사보고 2. 영업보고 [ 의결사항 ] 제1호의안:제7기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호의안:이사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호의안:감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사 현) 일진홀딩스(주) 대표이사 전) 일진중공업(주) 대표이사 |
| 김희수 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사, COO 전) 일진전기(주) 중전기사업본부장 전) 일진전기(주) CPO |
| 성경현 | 1959-03 | 1 | 신규선임 | 현) 일진전기(주) 경영지원실장 전) 일진그룹 감사팀 상무 전) 삼성전자 기획실 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조학국 | 1949-05 | 1 | 신규선임 | 현) 법무법인 광장 고문 전) 공정저래위원회 부위원장 전) 대통령비서실 경제 수석실 재정경제 비서관 전) 공정거래위원회 정책국장 제13회 행정고시 합격 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형근 | 1945-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 법무법인 에이스 고문 변호사 전) 국민건강보험공단 이사장 전) 한나라당 최고위원 전) 제17대 한나라당국회의원 전) 제16대 한나라당국회의원 전) 제15대 신한국당국회의원 전) 국가안전기획부 제1차장 제12회 사법시험 합격 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 배제 | 적용 |