주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제8기 감사보고 나. 제8기 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2015.01.01~2015.12.31) 결산재무제표(별도및연결재무제표) 승인의 건 ※ 배당예정사항:1주당 배당금 80원(액면배당율8%) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현)일진전기(주) 대표이사 현)일진홀딩스(주) 대표이사 2011.07 일진전기(주) 대표이사 선임 2008.07 일진홀딩스(주) 대표이사 취임 연세대학교 경영학과, 미시간대 경영학(석사) |
| 김희수 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 현)일진전기(주) 대표이사, COO 2015.01 일진전기(주) COO 2010.01 자산개발실 실장(부사장) 고려대학교 법학과 |
| 유상석 | 1967-11 | 1 | 신규선임 | 현) 일진전기(주) 중전기사업부장 2013.01 일진전기(주) 변압기사업부장 2012.06 일진전기(주) 품질경영 실장 성균관대학교 기계공학 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조학국 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 현)법무법인광장 고문 전)공정거래위원회 부위원장 전)대통령비서실 경제수석 실 재정경제 비서관 전)공정거래위원회 정책 정책국장 제13회 행정고시 합격 |
- |