정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 728,758 | - 매출액 | 678,080 | |
| - 부채총계 | 408,848 | - 영업이익 | 4,464 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 1,419 | ||
| - 자본총계 | 319,910 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 723,845 | - 매출액 | 659,500 | |
| - 부채총계 | 405,768 | - 영업이익 | 2,232 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | 168 | ||
| - 자본총계 | 318,077 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,224,336,140 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명(사내이사) 비상근이사 1명(사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [의결사항] 제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 허정석 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 김희수 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 손용식 → 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 김영화 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금은 1개월내(4월중) 지급 예정임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사 현) 일진홀딩스(주) 대표이사 |
| 김희수 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사 전) 일진전기(주) 중전기사업본부장 전) 일진전기(주) 자산개발실 실장 |
| 손용식 | 1960-09 | 1 | 신규선임 | 현) 일진전기(주) 경영지원실장 전) 일진그룹 직속기구 감사운영팀장 전) 삼성물산(주) 상사 경영지원실 상무 전) 삼성물산(주) 전사 경리부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영화 | 1939-07 | 1 | 신규선임 | 현) 한국과학기술정보 연구원(KISTI) 전문위원 전) 케이티씨텔레콤(주) 회장 전) 보성파워텍(주) 대표이사 전) 현대중공업(주) 부사장 |
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