주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제10기 감사보고 나. 제10기 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2017.01.01~2017.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 60원(액면배당율 6%) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사 현) 일진홀딩스(주) 대표이사 전) 일진중공업(주) 대표이사 |
| 김희수 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사, COO 전) 일진전기(주) 국내영업본부장 전) 일진전기(주) 자산개발실 실장 |
| 이건욱 | 1970-08 | 1 | 신규선임 | 현) 일진전기㈜ 경영지원실장, CFO 전) 대림산업㈜ 경영지원본부 상무보 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영화 | 1939-07 | 1 | 재선임 | 현) 한국과학기술정보연구원 (KISTI) 전문위원 전) 케이티씨텔레콤㈜ 회장 전) 보성파워텍㈜ 대표이사 전) 현대중공업㈜ 부사장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종원 | 1945-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 세무법인 효승 회장 전) 중부지방국세청 조사3국장 전) 남인천 세무서장 전) 여수 세무서장 |