정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.01.30 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 재무제표(별도/연결)에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의로 재무제표(별도/연결)를 승인 함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 배부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 : 1) 제1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김병준 제2-2호 의안 : 사내이사 박근표 제2-3호 의안 : 사내이사 김옥단 제2-4호 의안 : 사내이사 이영환 3) 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 주환조 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 제21기 재무제표(별도/연결) 보고 2. 결의사항 : 1) 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김병준 제1-2호 의안 : 사내이사 박근표 제1-3호 의안 : 사내이사 김옥단 제1-4호 의안 : 사내이사 이영환 2) 제2호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 주환조 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1호 의안 제21기(2019.1.1~2019.1231) 재무제표(별도/연결) 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 |
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제21기 재무제표(별도/연결) 승인의 건'을 보고사항으로 변경함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동) (창원상공회의소 신월 지하교육장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 배부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 제21기 재무제표(별도/연결) 보고 2. 결의사항 : 1) 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김병준 제1-2호 의안 : 사내이사 박근표 제1-3호 의안 : 사내이사 김옥단 제1-4호 의안 : 사내이사 이영환 2) 제2호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 주환조 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-01-30 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 부산 동아대학교 졸업 前) LG전자 금형설계실 前) (주)선광테크윈 대표이사 現) (주)대성엠텍 대표이사 現) (주)대성파인텍 대표이사 |
| 박근표 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 창신대학교 졸업 現) (주)대성파인텍 부사장 |
| 김옥단 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 마산여자상업고등학교 졸업 現) (주)대성파인텍 부사장 |
| 이영환 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 경북기계공업고등학교 졸업 現) (주)대성파인텍 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주환조 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 前) 이촌회계법인 前) 에스브이파트너스 現) 진일회계법인 공인회계사 |