주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 외동반림로 51-88(중앙동) 한국폴리텍Ⅶ대학 도서관 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표(별도 및 연결) 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김흥식 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 최주배 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김인곤 선임의 건 제3호 의안 : 감사 주환조 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥식 | 1968-03-10 | 3 | 재선임 | 평화정공(주) | (주)대성파인텍 품질관리팀 이사 | 동아대학교 기계공학과 졸업 |
대한민국 |
| 최주배 | 1966-11-10 | 3 | 재선임 | 메티아(주) | (주)대성파인텍 경영지원팀 이사 | 창원대학교 회계학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인곤 | 1951-08-02 | 3 | 재선임 | 아주회계법인 | 회계사무소 소장 | 동아대학교 대학원 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주환조 | 1972-07-16 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 이촌회계법인 | (주)에스브이파트너스 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |