정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,041 | - 매출액 | 33,645 | |
| - 부채총계 | 11,731 | - 영업이익 | 4,696 | ||
| - 자본금 | 2,604 | - 당기순이익 | 3,143 | ||
| - 자본총계 | 28,310 | *주당순이익(원) | 630 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,770 | - 매출액 | 35,560 | |
| - 부채총계 | 12,996 | - 영업이익 | 4,752 | ||
| - 자본금 | 2,604 | - 당기순이익 | 3,160 | ||
| - 자본총계 | 28,774 | *주당순이익(원) | 633 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 548,532,490 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 : 2명 - 사내이사 : 김흥식 - 사내이사 : 최주배 2. 사외이사 : 1명 - 사외이사 : 김인곤 3. 감사 : 1명 - 감사 : 주환조 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제15기 재무제표(별도 및 연결) 및 현금배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 김흥식, 사내이사 최주배, 사외이사 김인곤) -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 주환조) -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2014-02-20 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥식 | 1968-03-10 | 3 | 재선임 | 평화정공(주) | (주)대성파인텍 품질관리팀 이사 | 동아대학교 기계공학과졸업 | 대한민국 |
| 최주배 | 1966-11-10 | 3 | 재선임 | 메티아(주) | (주)대성파인텍 경영지원팀 이사 | 창원대학교 회계학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인곤 | 1951-08-02 | 3 | 재선임 | 아주회계법인 | 회계사무소 소장 | 동아대학교 대학원졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주환조 | 1972-07-16 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 이촌회계법인 | (주)에스브이파트너스 | 고려대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |