정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-09-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.08.05 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 선임후보 추가 및 정관일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경 등 세부내역 추가변경 확정) | 1. 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경 등 세부내역 재변경 확정) |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 의안 : 사내이사 이은정 선임의 건 2-2 의안 : 사내이사 이재순 선임의 건 2-3 의안 : 사외이사 채동욱 선임의 건 |
제2호 의안 : 주식분할 결정 승인의 건 - 분할전 액면가 : 500원 - 분할후 액면가 : 100원 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 의안 : 사내이사 이은정 선임의 건 3-2 의안 : 사내이사 이재순 선임의 건 3-3 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건 3-4 의안 : 사내이사 선경래 선임의 건 3-5 의안 : 사내이사 조경래 선임의 건 3-6 의안 : 사외아사 채동욱 선임의 건 3-7 의안 : 사외이사 권경미 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김성태 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-09-20 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 등 세부내역 재변경 확정) 2. 제2호 의안 : 주식분할 결정 승인의 건 - 분할전 액면가 : 500원 - 분할후 액면가 : 100원 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 의안 : 사내이사 이은정 선임의 건 3-2 의안 : 사내이사 이재순 선임의 건 3-3 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건 3-4 의안 : 사내이사 선경래 선임의 건 3-5 의안 : 사내이사 조경래 선임의 건 3-6 의안 : 사외이사 채동욱 선임의 건 3-7 의안 : 사외이사 권경미 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 김성태 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-08-03 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2016-08-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은정 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 전) GIAN FRANCO FERRE 근무 전) 홍콩 Conecierge 유한회사 근무 전) 홍콩 EGF swiss Bank 근무 현) GMU홀딩스투자조합 대표 조합원 |
| 이재순 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 전) 대전지방검찰청 천안지청장 전) 국무총리실 청소년보호위원 중앙점검단장 전) 대통령 비서실 민정수석실 사정비서관 현) 법무법인 강남 변호사 |
| 박종진 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 전) AJ기획 근무 전) 천진도은전자(유한공사) 근무 현) AJ홀딩스 대표이사 |
| 선경래 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 전) 한국타이어 근무 전) 더존디지털웨어 인젠 근무 전) JYP엔터테이먼트 근무 현) LGJ이사 |
| 조경래 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 전) 건강드림 근무 현) 오정이엔지 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채동욱 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 전) 창원지방검찰청 밀양지청 지청장 전) 전주지방검장청 검사장 전) 서울고등검찰청 검사장 전) 제39대 검찰총장 |
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| 권경미 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 전) 경인전문인력개발원 관리팀장 전) (주)대웅코리아 관리이사 현) 백현동주민자치센타 시설회계담당관리자 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성태 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 인포다스 근무 전) 씨에이이치 이사 현) 부림기업 재경이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 각종 자동차와 동 부품의 제조 판매업 2. 각종 차량의 수리업 3. 자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조 판매업 4. 금형 제작 및 판매업 5. 공작기계 및 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업 6. 신 재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업 7. 전기 및 건설 공사업 8. 광디스크 및 광원응용기계기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업 9. 광섬유, 케이블 및 관련기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업 10. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업 11. 감속기, 발전기 및 전기변환장치 제조, 판매, 임대, 서비스업 12. 전기공급 및 제어장치 제조, 판매, 임대, 서비스업 13. 의료기기의 제작 및 판매업 (IT부분) 14. 전자, 전기 기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업 15. 모션인식, 영상처리 등 S/W, 콘텐츠 및 디바이스 개발 및 판매업 16. IT관련 글로벌 유통 플랫폼 개발 및 판매업 17. IOT기술을 결합한 시스템 개발 및 판매업. 18. 정보처리기술을 이용한 콘텐츠 생산, 가공, 유통 판매 및 서비스업 19. 기술도입의 알선 및 해당 판매업 (바이오 관련) 20 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매업 21 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조, 가공, 생산, 판매업 22 바이오 의약품 및 바이오 의약사업 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매업 23 나노 및 바이오 물질 제조기술 관련 용역 및 서비스업 24 화장품 원료 제조 및 판매업 25 인체, 동물, 연구용 및 생명공학관련 시약, 기기, 원료의 제조 및 판매업 26 식료품 및 식품첨가물 제조 및 판매업 27 물질 성분 검사 및 분석업 28 친환경관련 제품 제조 및 판매업 (유통관련) 29. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업 30. 모바일 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업 31. 전자상거래 및 인터넷관련 사업 32. 상품, 용역 및 서비스의 수출입업 및 수출입 대행업 33. 상품대금 위탁보관 및 지불대행업 34. 광고사업 및 제조, 출판, 공급 대행 사업 35. 통신판매업 36. 인터넷을 통한 회원제 서비스업 37. 온라인 유통관련 정보 처리업 38. 생활 건강기능제품 판매업 (기타) 39. 에너지 자원 개발 사업 40. 집단 에너지 사업 41. 반도체 및 전자소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매업 42. 산업용 로봇 제조업 43. 기타 특수목적용 기계제조업 44. 기술 용역업 45. 교육 서비스업 46. 부동산 매매 및 임대업 47. 자동차부품 외 어셈블리 제조, 판매 48. 전기 밧데리 제조 판매 49. 각항의 도소매업 및 무역업 50. 각 항에 관련된 부대사업 및 투자업 |
사업의 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자동차 부품의 제작 및 판매업 2. 금형제작 및 판매업 3. 공작기계의 제작 및 판매업 4. 태양열 온수기 제조업 5. 태양열 집열기 제조업 6. 전기온수기 제조업 7. 전기온돌침대 제조업 8 난방시공업 9. 전기공사업 10. 기계설비공사업 11. 신.재생에너지 사업 12. 전기 보일러 사업 13. 건설공사업 14. 엘이디(LED)표시 모듈의 제조 및 판매업 15. 엘이디(LED)등 광전자부품 및 그 응용제품의 제조 및 판매업 16. 전광판 시스템의 제작판매,설치 및 유지보수업 17. 산업전자 관련사업 18. 광선로 부품 제조, 판매업 19. 기어 및 동력전달 장치제조업 20. 감속기 제조업 21. 산업용 로봇 제조업 22. 기타 특수목적용 기계제조업 23. 부동산 매매 및 임대업 24. 생활가전제품 제조 판매 25. 이어폰 등 전자기기 제조 판매 26. 마스크 등 생활건강제품 제조 판매 27. 가죽시트제품 가공제조 판매 28. 자동차부품외 어셈블리 제조, 판매 29. 전기밧데리 제조 판매 30. 위 각호의 도소매업,무역업 31. 각 호에 부대되는 사업일체 |
제2조 (목적) 본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 각종 자동차와 동 부품의 제조 판매업 2. 각종 차량의 수리업 3. 자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조 판매업 4. 금형 제작 및 판매업 5. 공작기계 및 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업 6. 신 재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업 7. 전기 및 건설 공사업 8. 광디스크 및 광원응용기계기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업 9. 광섬유, 케이블 및 관련기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업 10. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업 11. 감속기, 발전기 및 전기변환장치 제조, 판매, 임대, 서비스업 12. 전기공급 및 제어장치 제조, 판매, 임대, 서비스업 13. 의료기기의 제작 및 판매업 (IT부분) 14. 전자, 전기 기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업 15. 모션인식, 영상처리 등 S/W, 콘텐츠 및 디바이스 개발 및 판매업 16. IT관련 글로벌 유통 플랫폼 개발 및 판매업 17. IOT기술을 결합한 시스템 개발 및 판매업. 18. 정보처리기술을 이용한 콘텐츠 생산, 가공, 유통 판매 및 서비스업 19. 기술도입의 알선 및 해당 판매업 (바이오 관련) 20 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매업 21 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조, 가공, 생산, 판매업 22 바이오 의약품 및 바이오 의약사업 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매업 23 나노 및 바이오 물질 제조기술 관련 용역 및 서비스업 24 화장품 원료 제조 및 판매업 25 인체, 동물, 연구용 및 생명공학관련 시약, 기기, 원료의 제조 및 판매업 26 식료품 및 식품첨가물 제조 및 판매업 27 물질 성분 검사 및 분석업 28 친환경관련 제품 제조 및 판매업 (유통관련) 29. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업 30. 모바일 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업 31. 전자상거래 및 인터넷관련 사업 32. 상품, 용역 및 서비스의 수출입업 및 수출입 대행업 33. 상품대금 위탁보관 및 지불대행업 34. 광고사업 및 제조, 출판, 공급 대행 사업 35. 통신판매업 36. 인터넷을 통한 회원제 서비스업 37. 온라인 유통관련 정보 처리업 38. 생활 건강기능제품 판매업 (기타) 39. 에너지 자원 개발 사업 40. 집단 에너지 사업 41. 반도체 및 전자소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매업 42. 산업용 로봇 제조업 43. 기타 특수목적용 기계제조업 44. 기술 용역업 45. 교육 서비스업 46. 부동산 매매 및 임대업 47. 자동차부품 외 어셈블리 제조, 판매 48. 전기 밧데리 제조 판매 49. 각항의 도소매업 및 무역업 50. 각 항에 관련된 부대사업 및 투자업 |
사업목적의 다변화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |