정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-11-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.11.18 | |
| 3. 정정사유 | 정관일부 변경 및 사내이사 후보변경, 감사 후보 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동) 창원상공회의소 지하 1층 세미나실 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동) 창원상공회의소 2층 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최창욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황상훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 송주아 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 반기윤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 유성자 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 진성욱 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 송주아 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 우경운 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 유현권 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 허지영 선임의 건 제2-9호 의안 : 사내이사 강영진 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이주형 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 정선진 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-12-15 | |
| 시간 | 오후2시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동) 창원상공회의소 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 반기윤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 유성자 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 진성욱 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 송주아 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 우경운 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 유현권 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 허지영 선임의 건 제2-9호 의안 : 사내이사 강영진 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이주형 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 정선진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-10-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-11-18 주주총회소집결의 2016-11-03 주주총회소집결의 2016-10-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반기윤 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 오엘산업개발 대표이사 |
| 유성자 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 사바에너지 감사 현) 안양관세사사무소 이사 |
| 진성욱 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 에스아이리소스 이사 |
| 박찬희 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 에스아이리소스 이사 |
| 송주아 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 온누리여행사 이사 |
| 우경운 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 제이엘피네트웍스 대표이사 |
| 유현권 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 금융감독원 강사 현) 노블컨설팅 대표이사 |
| 허지영 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 블루엠컴퍼니 이사 |
| 강영진 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)태일정밀 부사장 전) (주)퓨처라인 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 중국 산동대학교 석좌교수 |
| 정선진 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 암웨이 디자인팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양열 온수기 제조업 - 태양열 집열기 제조업 - 전기온수기 제조업 - 전기온돌침대 제조업 - 난방시공업 - 전기공사업 - 기계설비공사업 - 신.재생에너지 사업 - 전기 보일러 사업 - 건설공사업 - 가죽시트제품 가공제조 판매 - 광고 기획, 광고물 제작 및 광고 대행업 - 기타 영상 광고물의 제작업 - 이벤트 기획 및 이벤트 제작업 - 스포츠 마케팅 및 스포츠 매니지먼트업 - 옥외 광고물 제작 및 옥외 광고 대행업 - 전시 및 행사 대행업 - 시장조사 및 여론조사업 - 프로, 실업경기 단체 운영업 및 경기 시설 운영 및 운영대행업 - 홈페이지 제작 및 관리, 유지보수업 - 온라인 광고물 제작, 온라인 매체 광고 대행업 - MCM 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업 - 캐릭터 기획, 개발 및 판매업 - 교육 컨텐츠 제작 및 유통업 - 출판업 - 소프트웨어 개발, 자문 및 공급업 - 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연예인 매니지먼트업 - 음반제작, 기획 및 공연 기획, 제작업 - 소속가수, 연기자 등의 초상권 및 캐릭터 사업. - 방송 및 영화 제작업 - 방송, 영화, 광고 관련 인력 공급 및 장비, 설비, 시설 판매 및 설치업 - 음원 저작권 관리업 - 디지털 음원 유통업 - 온라인 영화관 및 배급사업 - 영화,방송,공연 등 홍보 대행업 - 인터넷 방송업 - 엔터테인먼트 관련 사업 - 무선전력전송 기술 개발 - 전력변환장치(SMPS) 개발, 생산 - LED 조명 개발, 생산 - LED 조명 도,소매업 - 금융컨설팅 및 투자자문업 - 수출입업무 및 무역 대리점업 - 부동산 컨설팅 및 투자자문업 - 광학기기 및 정밀 기기의 개발, 제조, 조립, 및 도.소매업 - 광학정밀부품 개발 - 전자상거래 및 온라인 마케팅 - 서비스제공, 기술적 컨설팅 및 서비스, 유지관리업 - 위 각호의 사업에 부대하는 제 사업 |
사업의 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |