정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년 02월 08일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제5호 의안 | - | 제5호 의안 이사 선임의 건 - 제5-1호 : 사내이사 김병준 신규선임의 건 - 제5-2호 : 사내이사 박근표 신규선임의 건 - 제5-3호 : 사내이사 김옥단 신규선임의 건 - 제5-4호 : 사내이사 이영환 신규선임의 건 |
| 제6호 의안 | - | 제6호 의안 감사 선임의 건 - 제6-1호 : 비상근감사 주환조 신규선임의 건 |
| 이사 및 감사후보자의 이력은 하기 세부내역을 참조하시기 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362(대원동) 창원컨벤션센터 회의실(601호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 이사 선임의 건 - 제5-1호 : 사내이사 김병준 신규선임의 건 - 제5-2호 : 사내이사 박근표 신규선임의 건 - 제5-3호 : 사내이사 김옥단 신규선임의 건 - 제5-4호 : 사내이사 이영환 신규선임의 건 제6호 의안 감사 선임의 건 - 제6-1호 : 비상근감사 주환조 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 부산동아대학교 졸업 前) LG전자 금형설계실 前) ㈜대성파인텍 대표이사 前) ㈜대성엠텍 대표이사 現) ㈜선광테크윈 대표이사 |
| 박근표 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 창신대학교 졸업 前) ㈜대성파인텍 |
| 김옥단 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 마산여자상업고등학교 졸업 現) ㈜대성파인텍 |
| 이영환 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 경북기계공업고등학교 졸업 前) ㈜대성파인텍 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주환조 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 前) 이촌회계법인 前) 에스브이파트너스 現) 진일회계법인 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -태양열 온수기 제조업 -태양열 집열기 제조업 -전기온수기 제조업 -태양에너지관련사업 -태양광대체에너지 발전시스템 판매 및 시공업 -태양광 모듈자재 도.소매업 -난방시공업 -전기공사업 -기계설비공사업 -신.재생에너지 사업 -전기 보일러 사업 -건설공사업 -엔터테인먼트관련사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |