정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,425 | - 매출액 | 46,924 | |
| - 부채총계 | 24,586 | - 영업이익 | 5,032 | ||
| - 자본금 | 2,820 | - 당기순이익 | 4,100 | ||
| - 자본총계 | 41,839 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,762 | - 매출액 | 47,677 | |
| - 부채총계 | 25,860 | - 영업이익 | 4,906 | ||
| - 자본금 | 2,820 | - 당기순이익 | 3,952 | ||
| - 자본총계 | 41,902 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 신규선임 비상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 이사 선임의 건 - 제5-1호 : 사내이사 김병준 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 - 제5-2호 : 사내이사 박근표 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 - 제5-3호 : 사내이사 김옥단 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 - 제5-4호 : 사내이사 이영환 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 감사 선임의 건 - 제6-1호 : 비상근감사 주환조 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥 상장법인) | |||||
| ※관련공시 | 2017-02-08 주주총회소집결의 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 부산동아대학교 졸업 前) LG전자 금형설계실 前) ㈜대성파인텍 대표이사 前) ㈜대성엠텍 대표이사 現) ㈜선광테크윈 대표이사 |
| 박근표 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 창신대학교 졸업 前) ㈜대성파인텍 |
| 김옥단 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 마산여자상업고등학교 졸업 現) ㈜대성파인텍 |
| 이영환 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 경북기계공업고등학교 졸업 前) ㈜대성파인텍 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주환조 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 前) 이촌회계법인 前) 에스브이파트너스 現) 진일회계법인 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -태양열 온수기 제조업 -태양열 집열기 제조업 -전기온수기 제조업 -태양에너지관련사업 -태양광대체에너지 발전시스템 판매 및 시공업 -태양광 모듈자재 도.소매업 -난방시공업 -전기공사업 -기계설비공사업 -신.재생에너지 사업 -전기 보일러 사업 -건설공사업 -엔터테인먼트관련사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |